识别传销本质

2023年11月，云南省昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件；2024年年初，山东省济南市历城区检察院办理了一起以免费注射干细胞为名的网络传销案，涉案公司内部人员均通过网络联系，从不见面；湖北省丹江口市检察院办理了一起采用线上投资、线下养殖“云养牛”模式的传销案，案中“云养牛”不过是个幌子，实际还是玩的“拉人头”返利的游戏。

谢文凯认为，无论传销手段如何改变，只要抓住收入门费、拉人头获得返利这个本质特点，就能准确判断出传销的实质。

传销在披上众多“马甲”的同时，也变得越发隐蔽。

2023年底发布的《北京市检察机关网络犯罪检察白皮书（2021—2023年）》显示，2021年以来，网络传销犯罪呈现高发态势，犯罪分子借助电商平台“升级换代”，不断变换作案手法，利用互联网的超强传播力快速蔓延，参与人数在短时间内呈几何倍增。

朝阳区检察院检察官助理肖瑶告诉《方圆》记者，传销活动结合了网络电商的形式发展，出现玉石、字画等各类商品的抢购商城，商品价格明显高于本身价值，名为购买，实为拉人头进场增加“大盘”资金进行瓜分。

而发展人头与抢拍交易是两条线，各参与人用网站平台上的用户ID身份互相交易，交易款按比例给各自上线提成，彼此无须见面也无须相识。

印波表示，现在的传销越来越去中心化，难以确定谁才是这张传销网络的核心，这也为司法机关的侦查、取证带来了一些困难。

席晓昕觉得，未来司法机关可以继续运用大数据思维破解利用互联网开展传销活动的隐蔽性、欺骗性特征，全力维护健康有序的市场环境。

“虽然言词证据获取越来越难，但网络是留痕的，会留下电子证据，而且电子证据的客观性比言词证据更客观。”谢文凯说道。

而对于未来的反传销工作，印波则认为，仍然需要精准且精细化的分析和处理，法律上需要进一步明晰何为违法的商业模式，为一些创新的互联网商业模式保留发展空间。“对于那些鼓励一夜暴富，肆意玩转商业模式，销售价不符实、质次价高商品的情况，要予以严厉打击。但对一些‘擦边’传销的企业，应当结合企业实际经营情况，给予企业合规机会，在保障法律权威的前提下，解决就业问题，推动民营经济发展。”

在监管方面，常宁提出，目前还存在一些问题。常宁说：“相关部门要提高打击传销犯罪的重视程度，加大宣传教育力度，在提高群众警惕性的同时，密切配合，发现传销苗头，及时打击，及时治理，切实维护经济社会秩序，保护公民财产安全。”

天津市人大代表，天津市武清区职业教育中心党委委员、副主任罗洋表示，近年来通过司法机关不断推进预防和打击工作，传销犯罪得到有效遏制。但传销犯罪在社会中仍然存在，且欺骗性、隐蔽性不断增强，给人民群众带来严重伤害，影响到社会稳定和国家安全。

罗洋表示：“希望广大人民群众能提高法律意识，不上当受骗，也希望媒体能更加关注和重视对传销预防的宣传，希望市场监管部门和公安、司法机关能加大对传销的查处和打击力度。”