你喜欢在微信群里抢红包吗？请注意！一些不法分子已经将赌桌搬进微信群，有人在微信群抢红包，结果被刑拘。司法机关提醒：微信抢红包是一种休闲游戏，然而，少数“有心人”却利用微信群以“抢红包”的形式组织赌博，大家要提高警惕，远离网络赌博活动，莫给人生添“赌”。

结合类案办理经验，浦东新区检察院根据新型洗钱犯罪案件中“作案手段雷同”“涉案人员年龄集中”“短时间高频率跨地区交易”“团伙作案”等共性特征，构建“非银行支付机构非法资金转移风险识别法律监督模型”。2024年9月，模型研发成功后，该院邀请多家第三方支付公司、公安机关探讨研判第三方支付结算产品的业务范围、法律风险、监管规则等，对模型进行完善。

“如今，通过关联个人可疑涉罪账户、观测入网商户的交易形态，摸排异常数据线索，模型已帮助我们发现同类案件线索300余条，我们还向兄弟检察机关移送线索20余条，极大提高了线索发现和侦办效率。”浦东新区检察院相关负责人介绍说。目前，该模型已在全国大数据法律监督模型管理平台上架，是平台上唯一一个经济金融领域涉反洗钱法律监督模型。

要想斩断上游犯罪资金清洗的“手脚”，规范、细化非银行支付行业风控监管尤为重要。2024年10月至11月，浦东新区检察院陆续走访中国人民银行上海总部反洗钱处、多家第三方支付公司，初步达成加强非银行支付结算管理、织密金融风险防控体系常态化协作意向；与监管部门、执法机关探索制定协同工作指引，加强行刑衔接，统一证据标准，共同加强对非银行支付结算通道资金转移、反洗钱反诈犯罪的有效监管，对相关违法犯罪活动形成有力震慑。

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等。对于实施上述行为的单位和个人，将被依法追究刑事责任、行政责任、民事责任，同时将被实施惩戒，导致手机卡、银行账户、支付账户无法正常使用，生活受限。请广大群众擦亮双眼，识破骗局，切勿因网络兼职、贷款刷流水、刷单、投资理财等原因将银行账户、电话卡、支付账户、互联网账号等提供给他人使用、帮助他人转取资金、拨打电话，避免沦为电诈“工具人”。

如有为诈骗团伙搭设VOIP基站（手机口）、拨打诈骗电话、转账洗钱、出租出借出售“两卡”等违法犯罪行为的，请立即停止并到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实。对拒不投案自首，拒不如实供述犯罪事实的，公安机关将依法严厉打击。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

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